SIPA istražuje sumnjive tokove novca za vrijeme pandemije koronavirusa
Državna agencija za istrage i zaštitu usmjerila je svoje obavještajne i istražne aktivnosti i na prikupljanje i dokumentiranje saznanja o djelovanju pojedinaca, grupa i pravnih subjekata koje je suprotno preporukama i odlukama nadležnih organa u Bosni i Hercegovini.
– U navedenom kontekstu, Financijsko-obavještajno odjeljenje SIPA-e, u suradnji s obveznicima iz Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranje terorističkih aktivnosti, imajući u vidu trenutni način odvijanja privrednih aktivnosti u našoj zemlji, kontinuirano poduzima pojačane aktivnosti radi prikupljanja obavještajnih saznanja i praćenja novčanih transakcija koje ukazuju na stjecanje protupravne imovinske koristi – navode iz SIPA-e.
Kao jedan od vidova prikupljanja saznanja, SIPA koristi i liniju za anonimno prijavljivanje građana o planiranju izvršenja ili izvršenim krivičnim djelima, pojasnili su iz SIPA-e.
